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盗用他人信息办信用卡 绵阳男子刷卡套现20余万

2016-1-18 13:23| 发布者: 小得| 查看: 671| 评论: 0

摘要: 银行方称,当时陈军所拿的购车发票都是购买豪车的发票,这给银行工作人员增加了信任度。同时,陈军称自己是办理车贷的,帮客户办理信用卡,都是大客户,以此骗取了工作人员信任。实际上,他口中这些客户的信息都是他 ...
银行方称,当时陈军所拿的购车发票都是购买豪车的发票,这给银行工作人员增加了信任度。同时,陈军称自己是办理车贷的,帮客户办理信用卡,都是大客户,以此骗取了工作人员信任。实际上,他口中这些客户的信息都是他在网上买的。
  钱,怎么套的?
  在网上联系到一位套现人,在对方提供的POS机上刷卡,对方扣取3%的手续费后,拿现金给他。
  在今年的央视3.15晚会上,央视曝光“用购买的身份证,在银行可轻松办理银行卡”。报道称,记者调查发现,网上买一张别人丢失的身份证,拿去四大银行,其中工商银行、中国银行、农业银行都可轻松办理银行卡。
  近日,绵阳也出现类似案例。三台男子陈军(化名)在网上购买了20份他人的个人信息,每份信息800元,包括购车发票、身份证、行驶证。然后,他伪造收入证明,到绵阳城区一家银行顺利办理了17张信用卡,随后通过网络联系上负责套现的连洋(化名),用前期已发放的9张信用卡套现20余万元,连洋收取3%的手续费。目前,陈军和连洋均因涉嫌信用卡诈骗被警方刑事拘留。
  案发
  盗用他人信息办信用卡 透支20余万
  3月3日上午,绵阳市民安女士到城区一家银行,欲办理车辆ETC业务,信息登记完毕后,业务员提醒安女士,其办理的信用卡欠款3万元,3月中旬到期,需要按时还款。
  安女士一脸茫然,因为她从没办过这家银行的信用卡。在与银行沟通后,银行负责人通过查询告诉她,今年2月上旬,一名叫王军的男子拿着她的购车发票复印件、车辆行驶证复印件、身份证复印件来到银行,称帮她办理小额贷款业务,并申请了信用卡。之后,银行方面的信息显示,这张信用卡分3次透支,共计3万元。
  安女士立即和银行方一起到公安机关报了案。由于可能涉及信用卡诈骗,绵阳市公安局涪城分局工区派出所立即立案侦查。银行反映的安女士名下信用卡登记信息显示,当时王军所持购车发票及行驶证信息都属实。那么,只有一个可能,有人盗用了安女士的身份信息。银行再次通过查询告知民警,这个王军自称是绵阳某小额贷款公司的业务员,今年1月,他先后拿着20个人的身份信息到银行申请办理信用卡,审核通过17份资料,办理了17张信用卡,前期已发放的9张信用卡共透支20余万元。

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